АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"

1

2

Питання 1. Розгляд Звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів. 

Питання 2. Розгляд Звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів.

Питання 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Питання 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. 

Питання 5. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів.

Питання 6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до  Закону України "Про акціонерні товариства",  шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Питання 7. Про внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства "Про Наглядову раду" шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішнього положення Товариства "Про Наглядову раду". Про скасування внутрішніх положень  Товариства:   "Положення про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізійну комісію".

Питання 8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Питання 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Питання 12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

Питання 14. Про надання згоди на вчинення Акціонерним товариством "Завод "Точмаш" як продавцем правочину (попередній договір та/або договір купівлі-продажу), предметом якого є купівля-продаж рухомого майна.

Питання 15. Про надання згоди на вчинення Акціонерним товариством "Завод "Точмаш" як продавцем правочину (попередній договір та/або договір купівлі-продажу), предметом якого є купівля-продаж нерухомого майна.

Питання 16. Про підтвердження повноважень Голови правління Артазея Василя Івановича як керівника Акціонерного товариства "Завод "Точмаш" та уповноваження його на укладення і підписання від імені Акціонерного товариства "Завод "Точмаш" правочинів.

По питанню 1. Розгляд Звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів. 

Проект рішення №1.1.:

1.1.1. Затвердити Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

1.1.2. Роботу Правління в 2021-2023 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

По питанню 2. Розгляд Звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів.

Проект рішення №2.1.:

2.1.1. Затвердити Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

2.1.2.. Роботу Наглядової ради в 2021-2023 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

По питанню 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №3.1.:

3.1.1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021-2023 роки.

3.1.2. Роботу Ревізійної комісії за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. 

Проект рішення №4.1.:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2021-2023 роках задовільною.

По питанню 5. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення №5.1.:

5.1.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у сумі 533 022,10 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5.1.2. Збиток , отриманий Товариством у 2022 році у сумі 184 201,60 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5.1.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 789 145,60 грн. направити на покриття збитків минулих періодів. 

5.1.4. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По питанню 6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до  Закону України "Про акціонерні товариства",  шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення №6.1.:

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до  Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

По питанню 7. Про внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства "Про Наглядову раду" шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішнього положення Товариства "Про Наглядову раду". Про скасування внутрішніх положень  Товариства:  "Положення про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізійну комісію".

Проект рішення №7.1.:

7.1.1. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства "Про Наглядову раду" та затвердити його їх в новій редакції.

7.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакції Положення Товариства "Про Наглядову раду".

7.1.3. Скасувати внутрішні положення Товариства "Положення про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізійну комісію".

По питанню 8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №8.1.:

8.1.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі:

– Голова Ревізійної комісії Черниш Ірина Станіславівна;

– Член Ревізійної комісії Чайковський Дмитро Анатолійович;

– Член Ревізійної комісії Портянко Олександр Сергійович.

По питанню 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення №9.1.:

9.1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

– Голова Наглядової ради Бояршин Микола Іванович;

– Член Наглядової ради Артазей Андрій Іванович;

– Член Наглядової ради Валієв Сергій Робертович.

По питанню 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №10.1.:

10.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

– Артазея Андрія Івановича (як акціонера);

– Вівсяника Андрія Мирославовича (представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМОТО",

 ідентифікаційний код 32671424);

– Валієва Сергія Робертовича (представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМОТО",  ідентифікаційний код 32671424);

По питанню 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення №11.1.:

11.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

11.1.2. Встановити що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

11.1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

По питанню 12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №12.1.:

12.1.1. В зв'язку з тим, що аудиторська перевірка Товариства не проводилась, не здійснювати розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходів за результатами розгляду такого звіту.

По питанню 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

Проект рішення №13.1.:

13.1.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися АТ "Завод "ТОЧМАШ" протягом   року, що пов’язані  з передачею  в  забезпечення як цілісного майнового  комплексу АТ "Завод "ТОЧМАШ" так і окремих його частин та(або) обладнання заводу. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, становить   не більше ніж 100 (сто) млн. грн.

13.1.2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися АТ "Завод "ТОЧМАШ" протягом року, що пов’язані з відчуженням активів  заводу, шляхом їх продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів, становить  не менше   ніж 100 (сто) млн. грн.

13.1.3. Уповноважити Наглядову раду  АТ "Завод "ТОЧМАШ" приймати   рішення щодо погодження та контролю дій Правління   при укладанні  зазначених в п.1 та п.2  правочинів   згідно чинного законодавства та кон'юнктури ринку. При передачі  активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду   АТ "Завод "ТОЧМАШ" погоджувати установчі документи та рішення   цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження  та види діяльності товариств, розмір їх статутного капіталу, розміри та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників. 

13.1.4. Надати Голові Правління АТ "Завод "ТОЧМАШ" Артазею Василю Івановичу повноваження від імені АТ "Завод "ТОЧМАШ" вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним  в п.13.1.1 та п.13.1.2, за погодженням з Наглядовою радою АТ "Завод "ТОЧМАШ", в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів. 

По питанню 14. Про надання згоди на вчинення Акціонерним товариством "Завод "Точмаш" як продавцем правочину (попередній договір та/або договір купівлі-продажу), предметом якого є купівля-продаж рухомого майна.

Проект рішення №14.1.:

14.1.1. Надати згоду на вчинення Акціонерним товариством "Завод "Точмаш" як продавцем правочину (попередній договір та/або договір купівлі-продажу), предметом якого є купівля-продаж наступного рухомого майна, за ціною не менше ніж  1 (один) млн. грн., а саме: виробниче обладнання та устаткування (як загалом так і окремої одиниці): 

•              Верстат електроерозійний 4Е723, ін № 4001

•              Верстат електроерозійний А20792, ін № 4002

•              Верстат електроерозійний 4Л721Ф1, ін № 4003

•              Верстат зубофрезерний 5К301П, ін № 5001

•              Верстат різбошліфувальний 5К822В, ін № 5005 

•              Верстат різбошліфувальний 5К821В, ін № 5006

•              Верстат зубофрезерний 5К301П, ін № 5009

•              Верстат горизонтально-фрезерний 6Р81Г, ін № 6003 

•              Верстат вертикально-фрезерний ВМ130Н, ін № 6004

•              Верстат вертикально-фрезерний ВМ130Н, ін № 6006 

•              Верстат горизонтально-фрезерний 6Р82Г, ін № 6010 

•              Верстат горизонтально-фрезерний СФ-35, ін № 6011

•              Верстат горизонтально-фрезерний СФ-35, ін № 6012

•              Верстат горизонтально-фрезерний ВМ130Н, ін № 6013

•              Верстат фрез.іструментал FUW315, ін № 6017 

•              Верстат інструментально-фрезер. FUS-32, ін № 6019

•              Верстат консольно-фрезерний FGSH-50, ін № 6020

•              Верстат консольно-фрезерний FGSH-50, ін № 6021 

•              Верстат фрез-інструмент 67К25ВФ2, ін № 6027

•              Верстат фрезерний 6Е80Ш, ін № 6030

•              Верстат консольно-фрезерн ФЦ-400Е, ін № 6032

•              Верстат універс-фрезерн ФУС32, ін № 6033

•              Верстат фрезерний ВМ131ВФ1, ін № 6034

•              Верстат фрезерний ВМ131ВФ1, ін № 6036

•              Верстат абразивно-відрізний 8В240, ін № 8006

•              Верстат відрізний 8Г663-100, ін № 8007

•              Верстат поперечно-строгальний 7307Г, ін № 8009

•              Верстат ножовочний 8725, ін № 8013

•              Верстат-ножиці НД3314, ін № 12006

•              Верстат токарно-винторізн.250ИТП, ін № 1023

•              Верстат вертик-сверлил 2Н118, ін № 2020

•              Верстат точільно-шлифовальний ЗК634, ін № 3035

•              Верстат зуборіз 53А80К, ін №5003

По питанню 15. Про надання згоди на вчинення Акціонерним товариством "Завод "Точмаш" як продавцем правочину (попередній договір та/або договір купівлі-продажу), предметом якого є купівля-продаж нерухомого майна.

Проект рішення №15.1.:

15.1.1. Надати згоду на вчинення Акціонерним товариством "Завод "Точмаш" як продавцем правочину (попередній договір та/або договір купівлі-продажу), предметом якого є купівля-продаж наступного нерухомого майна за ціною не менше ніж 20 (двадцять) млн. грн., а саме: цілісного майнового комплексу, 1988 року побудови, загальною площею 30 641,20 кв.м. що розташований за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький (нова назва міста – Переяслав) вулиця Петропавлівська, 34, або будь-якої його частини. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 236072732110. Номер запису про право власності 3753417, дата реєстрації 09 грудня 2013 року, що належить Акціонерному товариству "Завод "Точмаш" на підставі Свідоцтва про право власності, серія та номер: САС № 205777, що видане 07 червня 2012 року Переяслав-Хмельницькою міською радою Київської області.

Опис цілісного майнового комплексу: 

•              корпус 14б, 1 1, загальна площа 2519,90 кв.м, процент зношеності 30;

•              котельня, 2 2, загальна площа 1761,90 кв.м, процент зношеності 35;

•              баки, 3 3, загальна площа 48,00 кв.м, процент зношеності 40;

•              мазутонасосна, 4 4, загальна площа 277,90 кв.м, процент зношеності 35;

•              склад реагентів, 5 5, загальна площа 274,80 кв.м, процент зношеності 40;

•              гараж, 6 6, загальна площа 1345,20 кв.м, процент зношеності 35;

•              пожежне депо, 7 7, загальна площа 1279,20 кв.м, процент зношеності 35;

•              градірня, 8 8, загальна площа 280,90 кв.м, процент зношеності 40;

•              енергоблок, 9 9, загальна площа 2760,60 кв.м, процент зношеності 50;

•              адміністративна будівля, 10 10,загальна площа 3016,60 кв.м, процент зношеності 30;

•              корпус 14 в, 11 11, загальна площа 832,40 кв.м, процент зношеності 40;

•              корпус 14 А, 12 12, загальна площа 3059,00 кв.м, процент зношеності 40;

•              корпус 12 (склади), 13 13, загальна площа 1251,00 кв.м, процент зношеності 40;

•              підстанція, 14 14, загальна площа 141,20 кв.м, процент зношеності 40;

•              корпус 9, 15 15, загальна площа 11782,60 кв.м, процент зношеності 50.

По питанню 16. Про підтвердження повноважень Голови правління Артазея Василя Івановича як керівника Акціонерного товариства "Завод "Точмаш" та уповноваження його на укладення і підписання від імені Акціонерного товариства "Завод "Точмаш" правочинів.

Проект рішення №16.1.:

16.1.1. Підтвердити повноваження Голови правління Артазея Василя Івановича як керівника Акціонерного товариства "Завод "Точмаш" та уповноважити його на укладення і підписання від імені Акціонерного товариства "Завод "Точмаш" правочинів (попередніх договорів та/або договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна), а також будь-яких інших юридично значимих документів (актів приймання-передачі, видаткових накладних), що так чи інакше спрямовані на виконання всіх без виключення необхідних юридичних та фактичних дії, які пов’язані з наданими повноваженням, в межах та в обсязі, що передбачені чинним законодавством України та даним Протоколом.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти k.okhtina@tochmash.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти k.okhtina@tochmash.com.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Голова Правління АТ "ЗАВОД "ТОЧМАШ" Артазей Василь Іванович. Контактний телефон: (0456) 75-38-93.

Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме: 

– ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

– внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

– ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства");

– до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;

– реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;

– отримання дивідендів;

– отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. 

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 08401, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Петропавлівська, будинок 34 в письмовій формі, або засобами електронної пошти на адресу k.okhtina@tochmash.com.ua при цьому пропозиція обов'язково засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, поданих у цьому випадку відповідно до Порядку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства k.okhtina@tochmash.com.ua бюлетеня для голосування. 

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30.09.2024 р.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);  

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Початок: 20.09.2024 11:00 

Завершення: 30.09.2024 18:00

Повне найменування товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 19277566). Місцезнаходження товариства – 08401, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Петропавлівська, будинок 34.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ "ЗАВОД "ТОЧМАШ" та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №19-08/24-1 від 19.08.2024 р.) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

30.09.2024 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  25.09.2024 року (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 20.09.2024 р. (щодо питань що не стосуються обрання посадових осіб Товариства) та 26.09.2024 р. (щодо питань обрання посадових осіб Товариства) на веб-сайті Товариства за адресою: http://19277566.emitent.net.ua.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування надсилаються до депозитарних установ з 20.09.2024 р. 11 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 30.09.2024 року.

Інформація про взаємозв’язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного – пов'язаними є питання: 7 та 6; 10 та 9, 11 та 10, 16 та 15. Існує вірогідність виникнення неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: http://19277566.emitent.net.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку. 

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом,   необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 

Згідно переліку осіб за станом на 23.08.2024 р., яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість простих акцій становить  56 976 240 штук, кількість голосуючих акцій становить 44 038 639 штук.